הלבנת הון

הלבנת הון

• יצוג בחקירות, בדיונים בפקיד שומה ותחנות מע”מ, במשטרה, בפרקליטות ובבתי משפט;

• שחרור חשבונות בנק מהקפאה בחקירות הנוגעות להלבנות הון;

• ביטול חילוטים שנעשו בחקירות הנוגעות להלבנת הון; 

• הקטנה וביטול עיצומים כספיים, לרבות הגשת ערעור לבית המשפט;

• ייצוג בהליכי תפיסה וחילוט רכוש;

• ייצוג בהליכים הפליליים והאזרחיים בעבירות המקור, עבירות המס ועבירות הלבנות הון;

• ייצוג בהליכי גילוי מרצון ו/או בהעברת הון זר לישראל ובקבלת חסינות מפני עבירות מס;